La medida alcanza a su esposa, su hijo, familiares y sociedades vinculadas, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero impulsada por la fiscalía.
La Justicia ordenó el congelamiento de todos los bienes en el país que se encuentran a nombre del excandidato libertario José Luis Espert, de su esposa María Mercedes González, de su hijo y de varios socios y familiares con los que comparte fideicomisos y sociedades. La medida fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Federico Domínguez, quien investiga al exdiputado por presunto lavado de dinero vinculado a los 200.000 dólares que habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Según el planteo fiscal, el objetivo es “asegurar los activos pasibles de decomiso”.
Se trata de la decisión judicial de mayor alcance desde que Domínguez imputó a Espert a comienzos de octubre. Para entonces, el expediente ya incorporaba la hipótesis de que los 200.000 dólares recibidos durante la campaña presidencial de 2019 tendrían origen ilícito, además de la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado en Guatemala.
Con este nuevo avance, el congelamiento de bienes alcanza también a la esposa del exdiputado; al empresario Claudio Alberto Ciccarelli, primo de Machado; a su hermano Gustavo Sergio Espert; y a diversas firmas vinculadas al entorno familiar. Los montos involucrados son millonarios e incluyen un condominio compartido con su hermano y su madre, Norma Espert, fallecida en marzo de este año, vehículos, sociedades comerciales y hasta el sello electoral Avanza Libertad.
Entre los bienes alcanzados figura también una quinta ubicada en Escobar, allanada en el marco de la causa. Allí, según el dictamen fiscal, se encontró una factura de exportación emitida por la firma Wellington Capital Markets Ltd. por 300.000 dólares. La empresa tenía domicilio en Australia y CUIT de la República de Panamá. De acuerdo con Domínguez, la factura fue emitida en mayo de 2019, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado”, y “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior en la cual habría percibido dicho pago y de la cual no surgen datos de la presentación de declaraciones juradas” del entonces diputado.
El fiscal también señaló que entre 2018 y 2020 Espert duplicó su patrimonio sin una justificación acorde a sus ingresos declarados. Ese crecimiento se reflejaría, entre otros bienes, en la incorporación del condominio familiar y en la compra de un BMW valuado en ese momento en 5.917.100 pesos. “Ambos bienes suman un total de $18.903.390, importe que dista mucho del monto de ingresos registrados por ARCA para este individuo durante el ejercicio 2020, que ascendió a $1.675.123,67”, sostuvo el dictamen.
En el mismo sentido, el escrito recuerda que “ese mismo año (en 2020), Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año”.
