Un dictamen fiscal pidió congelar por 90 días los bienes del diputado libertario en uso de licencia y de su entorno familiar. En el expediente se analizan movimientos de Varianza S.A., hallada en el marco de la causa por la criptomoneda $LIBRA.

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó al juez que interviene en la causa contra el diputado libertario José Luis Espert una medida de “prohibición de innovar” por 90 días sobre todos los bienes “muebles, inmuebles y activos financieros” del legislador en uso de licencia, su esposa María Mercedes González y el hijo de ella, Manuel Iglesias.

El pedido, firmado junto a la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración, María Fernanda Bergalli, sostiene que en la investigación se detectó el uso de “estructuras societarias para disimular el uso de fondos de origen ilícito”.

Uno de los ejes del dictamen es la firma Varianza S.A., sociedad anónima con actividad declarada en consultoría económica y financiera, en la que Espert posee el 50% de las acciones y comparte participación con su esposa. Según la fiscalía, la empresa habría sido utilizada para “simular ingresos lícitos” a través de pagos de sueldos, pese a que “no estaría desarrollando ninguna actividad”.

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos entre Espert y su contadora, Mercedes Armendares, en los que se menciona una “facturación sugerida” con el objetivo de “cubrir los sueldos y retiros que hizo Espert para que le cerrara su declaración jurada personal”. Para los fiscales, “el contenido del correo y los registros vinculados revelan de manera directa un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria de Varianza S.A. con el fin de justificar ingresos personales”.

El dictamen también advierte inconsistencias en la declaración del “Condominio Espert José Luis, Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma”, constituido en 2019. Según la investigación, la evolución de las participaciones declaradas y los montos informados no guardarían correlato con los incrementos patrimoniales registrados entre 2021 y 2024.

Otro punto central del expediente es una transferencia por USD 200.000 registrada el 1 de febrero de 2020, que la fiscalía vincula a actividades investigadas por narcotráfico. Un mes después, Espert adquirió un vehículo BMW valuado en más de $5,9 millones, que no habría sido declarado en su declaración jurada de ese año. El legislador reconoció haber recibido el dinero como adelanto de un contrato, pero, según el dictamen, no existen constancias de que haya sido devuelto.

En los allanamientos realizados al estudio contable y a Varianza S.A., los investigadores hallaron documentación manuscrita con la leyenda “Facturas a María Pía Novelli”, por montos de $30.000 y $60.000 correspondientes a 2021 y 2022. “Como es de público conocimiento, María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa Libra en maniobras de ocultamiento de activos para evadir su cautela por parte de la justicia”, señala el escrito fiscal.

María Pía Novelli es hermana de Mauricio Novelli, uno de los apuntados en la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, difundida públicamente por el presidente Javier Milei en febrero pasado. Según publicó un medio nacional, una fuente con acceso al expediente habría confirmado que esta documentación aún no fue incorporada formalmente a la causa $LIBRA, pero la fiscalía consideró relevante su hallazgo en el marco de la investigación contra Espert.

Cuando la prensa buscó consultar por las facturas mencionadas al diputado en uso de licencia, éste se negó a dar declaraciones. En tanto, desde el entorno de los hermanos Novelli habrían tratado de salvar al legislador indicando que la documentación podría corresponder a actividades académicas desarrolladas en un instituto de formación financiera donde trabajaron ambos.