La Justicia federal investiga a Maximiliano Vallejo, empresario de Concordia y dueño de Sur Finanzas, por presuntas maniobras de lavado a través de una red de firmas fantasma.

La Justicia federal y los organismos que siguen delitos económicos apuntan a Maximiliano Ariel Vallejo, un financista oriundo de Concordia y dueño del grupo Sur Finanzas, por presuntas maniobras de lavado de dinero que superarían los seis mil millones de pesos.

El empresario, conocido por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, fue sponsor principal de la Liga Profesional y de la Selección argentina durante 2024.

La investigación se originó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó movimientos millonarios sin justificación entre empresas vinculadas al entorno de Vallejo. Con esos datos, la Procelac impulsó la causa que hoy instruye el fiscal penal económico Emilio Guerberoff.

Mientras tanto, su nombre quedó en el centro de una investigación por lavado de activos que podría escalar. La Justicia busca determinar si Vallejo montó una red de empresas pantalla y personas interpuestas para canalizar dinero de origen ilícito mediante transferencias, cheques y depósitos sin respaldo.

El eje de las maniobras sospechosas se centra en la constructora Construcciones TAR, una firma sin empleados ni actividad comprobable que, entre septiembre de 2022 y julio de 2023, habría recibido más de seis mil millones de pesos en tres cuentas bancarias.

Según los investigadores, esos fondos se transfirieron a distintas compañías y casas de cambio, entre ellas Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia, que recibieron ciento ochenta millones y sesenta y cinco millones respectivamente. Esta última figura directamente vinculada a la familia Vallejo, accionista hasta 2021.

El fiscal Guerberoff ordenó a la Prefectura Naval Argentina un relevamiento completo de las operaciones bancarias y patrimoniales del empresario. Hasta el momento, Vallejo no habló públicamente. “No conoce la denuncia en su contra”, afirmó un allegado.

Contador público de 40 años, Vallejo fundó Sur Finanzas en la zona sur del conurbano bonaerense con apenas tres empleados. Hoy asegura contar con más de ciento cincuenta y una red de sucursales en distintas provincias, además de una oficina en el aeropuerto de Ezeiza.

La empresa ofrece préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y servicios financieros digitales, como una billetera virtual y una tarjeta corporativa en alianza con el Banco Coinag.

En los últimos años, el financista se volvió una figura habitual en el ambiente futbolero. Su marca patrocinó a Racing, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley, además de firmar convenios con la Liga Profesional y la Selección argentina. “Siete de cada diez personas consumen fútbol”, suele decir para justificar sus millonarias apuestas comerciales.

Hincha de Racing, Vallejo firmó contratos publicitarios con la dirigencia de Víctor Blanco y con Diego Milito, aunque en el club reconocen demoras en los pagos y un enfriamiento en la relación. Su entorno admite que aspira a dar el salto a la política en Lomas de Zamora, aunque por ahora su exposición pública se limita a acciones benéficas y donaciones.

Mientras tanto, su nombre quedó en el centro de una investigación por lavado de activos que podría escalar. La Justicia busca determinar si Vallejo montó una red de empresas pantalla y personas interpuestas para canalizar dinero de origen ilícito mediante transferencias, cheques y depósitos sin respaldo.

El “financista del fútbol argentino”, que alguna vez posó junto a Messi y Tapia, enfrenta hoy su partido más complejo: el que se juega en los tribunales.